劉育正的生活時報

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為進一步促使獨立董事發揮專業監督功能，以強化董事會職能，並配合實務需要，金管會18日宣布，擬修法要求公開發行公司提名已連任獨立董事達3屆者，必須「強化揭露」，除公告提名理由，也要在股東會選任時向股東說明理由。由於各產業以金融業「萬年獨董」最多，共有14家、合計20名獨董任期已滿3屆，因此，金管會也期盼金融機構以身作則，盡快調整。

金管會18日預告修正「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」、「公開發行公司董事會議事辦法」及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」部分條文，其中在加強獨立董事參與董事會運作部分，依現行「公開發行公司董事會議事辦法」第7條規定，公司設有獨立董事者，對於證券交易法第14條之3規定應提董事會決議的議案，獨立董事均應親自出席，或委由其他獨立董事代理出席。

不過，金管會指出，為促使獨立董事發揮專業監督功能，並考量實務彈性，擬進一步規定公司的董事會，應有至少1席獨立董事親自出席，以強化獨立董事對董事會的參與。

同時，金管會也將加強審計委員會會議的透明度，明定審計委員會的開會過程應比照董事會全程錄音或錄影存證，並至少保存5年，發生議決事項的訴訟時則應保存至訴訟終結止。

此外，金管會也要求強化揭露獨立董事任期已達3屆者。金管會說，為兼顧獨立董事獨立性與經驗度，參考國外規範，要求公開發行公司提名已連續擔任公司獨立董事任期達3屆的候選人時，應於公告被提名人審查結果時併同公告繼續提名其擔任獨立董事的理由，並於股東會選任時向股東說明理由。

根據金管會統計，目前已有787家上市公司、691家上櫃公司設有獨立董事，獨立董事任期已達3屆者的公司占比有25%，其中，金融機構有14家、共20名獨立董事任期已達3屆、9年以上。不過，由於修改法令要時間，預估新制最快在明年股東會才會實施。

金管會銀行局副局長呂蕙容則表示，近期將會發函銀行公會，修正金控及銀行等公司治理守則，要求獨立董事最好不要超過3屆任期，業者應該也能理解金管會立場，不太可能繼續提名超過3屆的獨立董事，若4月已要提名者，也可馬上調整，符合未來法規的要求。



下面附上一則新聞讓大家了解時事



台泥董事會今（20）日決議，擬與在港股掛牌的子公司台泥國際共同協議私有化台泥國際，使其成為台泥全資子公司，為集團發展提供更大靈活性。此次計畫將由台泥向台泥國際股東提出收購邀約，一是現金邀約，二是轉換台泥股票，由於收購涉及英屬開曼群島、香港與台灣三地的法規，台泥因此史無前例地停牌兩天，董事會也足足討論了2天，終於敲定收購案。

台泥代理發言人蔡立文20日表示，台泥國際私有化計畫主要是促使集團財務、業務的整合，為集團發展提供更大的靈活性，來支撐集團與台泥國際日後的業務發展。辜家第四代，同時也是台泥國際總經理辜公怡以專案經理的身分表示，這次董事會開了2天可謂「好事多磨」，主要是之前從來沒有公司以股票與現金的選擇，對香港上市公司進行私有化收購。

辜公怡表示，台泥國際在港股掛牌長期交易量不高、流動性也不佳，希望透過私有化讓台泥國際股東有機會馬上變現，並開創性的提出台送禮灣上市公司台泥的換股，讓香港的股東可以繼續參與台泥的成長與獲利。

由於這次協議計畫還需要英屬開曼大法院、香港與台灣三地主管機關的審核，而公司也在確認相關主管機關態度之後，董事會才進行討論，由於沒有前例可循，因此花了許多時間釐清疑慮。不過辜公怡強調私有化台泥國際是集團長期計畫，早在前董事長辜成允時期就已畫下藍圖。

蔡立文指出，此一私有化計畫由前董座辜成允訂下，而董事長張安平與台泥淵源很深，曾經擔任副董也一直是董事，因此這項計畫他也一直都很瞭解，團隊在張安平親自帶領與充分授權和信任下會努力完成目標，今天董事長沒有到場，就是希望由第一線執行人員清楚完整說明。

台泥表示，該私有化計畫會在開曼法院依照開曼公司法規定監管下，進行台泥國際股東會決議，通過股東會後才會由台泥來進行收購邀約，邀約方式有兩種，一是現金邀約，二是股份轉換，總計收購現金價格大約不超過港元65.7億元（約255.2億元台幣），換股部分，台泥增加普通股的新股股數則不會超過7.6億股。

台泥表示，此案台灣方面需要投審會、證交所與金管會的審核，香港需要香港證監會與香港聯交所審核，以及英屬開曼群島法院的審核，強調絕對會符合各地域的法律規定。至於預計什麼時間完成私有化計畫，台泥指出如果所有進度都順利，最樂觀預期今年8月能完成，但強調仍要看三地的主管監理機關，目前沒有任何時間表。



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